份有限公司智度科技股

　　场景搭筑及品牌营销效劳（2）面向B端企业的，天下首个元宇宙游戏艺术馆”如打造有三七互娱特质的“，色的元宇宙数字艺术展按期举办三七互娱特，动联动等互帮办法举行共创、共筑、共享并通过游戏元素植入、虚拟人物共筑、活。

　　两边坐褥筹办实践必要举行公司合系交往均按照交往，平等叙判的发扬实时缔结整体合同厉肃效力市集化准绳按照交往两边。

　　C正派在P，产物多样化战略公司延续实践，和付费使用生意的同时正在太平起色插件生意，务正在PC端生意收入中的占比延续晋升浏览器和数字媒体业。努力于晋升获客范围和质料SPE公司自有浏览器团队，了产物优化并一连举行，体验和留存晋升用户。来了用户增进该战略获胜带，过100万日摸索量超，过200万月活用户超，收入32完成贸易,97万元818.，132.28%较上年同期推广，总收入近50%占PC端生意，务的增进驱动力为PC端主题业，利15完成毛,03万元399.，393.69%较上年同期推广。续实行产物多样化战略PC端数字媒体生意继，收入17完成贸易,14万元074.，毛利2完成,63万元535.。

　　商量（不含金融和经纪生意筹办畛域：投资管束、投资。）资产管束（不含金融资产管束和保障资产管束）（筹办以上生意的不得向非及格投资者召募、发卖、让渡私募产物或者私募产物收益权，、招揽公家存款、发放贷款不得以公然格式召募资金；资产物或金融衍坐褥品不得公然交往证券类投；物业物和合联衍生生意）不得筹办金融产物、理；易商量经济贸；售、水资源开采、使用新能源产物的研发、销；、体系集成汇集工程；科技的研发、增加汇集技艺、消息；源开采、管束文明旅游资；动结构、筹谋文明艺术活；、数码产物、办公筑设的发卖、维修民族文明的传承、增加、电子产物；发卖、租赁工程刻板的。接受的项目【依法需经，后方可筹办该项目经合联部分接受】

　　票与汇集投票相联络的格式本次股东大会选取现场投。票体系（）向公司股东供给汇集办法的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投，内通过上述体系行使表决权股东能够正在汇集投票功夫。

　　智度科技股份有限公司2022年度呈文》全文及摘要整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　联交往估计情状举行了事前承认公司独立董事对该上述普通合，是厉肃效力“公然、公道、刚正”的市集交往准绳及合系交往订价准绳并对此项合系交往颁发了独立成见：以为公司与合系方爆发的合系交往，过此议案时正在表决通，合规则回避表决合系董事遵循有，合法有用计划法式；规情状未有违，和公司权利情状未有损害股东，法则、《公司章程》等的规则适宜禁锢部分及相合功令、。

　　十）项议案颁发了事前承认公司独立董事对上述第（，、（十一）、（十二）项议案颁发了批准的专项证据和独立成见对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）。项的事前承认成见》和《智度科技股份有限公司独立董事合于第九届董事会第十七次集会合联事项的专项证据和独立成见》整体实质详见公司同日披露正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司独立董事合于第九届董事会第十七次集会合联事。

　　事颁发了批准的独立成见后生效由公司董事会审议接受、独立董，行使投资计划权并缔结合联文献授权公司董事长正在额度畛域内。

　　份有限公司合于行使刹那闲置的自有资金举行委托理财的布告》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股。

　　定任期于2024年2月18日截止肖欢先生承担非职工代表监事的原。事会寻常运转为确保公司监，权投资核心（有限共同）的推举经公司控股股东北京智度德普股，开了第九届监事会第十一次集会公司于2023年4月25日召，更调监事的议案》审议通过了《合于，为第九届监事会非职工代表监事候选人相仿批准提名张莹密斯（简历见附件），起至本届监事会任期届满之日止任期自股东大会审议通过之日。

　　《智度科技股份有限公司2023年第一季度呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的。

　　身份证、股票账户卡出席2、一面股东：需持自己，理人出席如委托代，股票账户卡、授权委托书、代庖人身份证则应供给一面股东身份证复印件、授权人。

　　审议经，合功令法则及合联范例性文献的请求监事会以为公司内部限度轨造适宜有，映了公司内部限度轨造筑树及运转情状内部限度自我评判呈文切实、客观地反。

　　贸易使用层面正在区块链的，得广东省金融局的许可公司控股子公司已取，链金融科技效劳生意从事区块链+供应，前目，行已完成“总对总”级此表体系直结合作与筑树银行、中信银行、广州银行等银。供应链金融试点平台“智链宝”智度供应链金融依托本身研发的，供应商供给融资援手效劳、资金结算援手效劳、信用商量及融资管束效劳等足够使用“区块链+供应链金融”的平台上风向金融机构、主题企业及其。及蕴涵各地方当局的政务照料及数据流转等对象上发力公司后续将延续正在办理中幼企业融资难的供应链金融以。

　　目都市颠末厉肃的评估和筛选1、固然公司委托理财的项，观经济的影响较大但金融市集受宏，到市集震动的影响不清除该项投资受。

　　体操作流程详见附件二（插足汇集投票的具，、汇集两种格式中的一种统一表决权只可拔取现场。现反复表决的统一表决权出，票结果为准以第一次投。)

　　审议经，法式适宜功令、法则以及中国证券监视管束委员会的规则监事会以为董事会编造和审议公司2022年度呈文的，整地反响了公司的实践情状呈文的实质切实、凿凿、完，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何子虚记录、。

　　盘绕搬动端产物矩阵展开搬动端流量入口生意重要，道开采多样化的搬动使用PM公司正在各个垂类赛，文献扫描、航班追踪等如气候、文娱、信息、，容和精良的行使体验为用户供给优质的内。索、使用荟萃等办法通过告白出现、搜，着名企业供给精准流量变现效劳向谷歌、Meta、雅虎等环球，0万的月活用户目前具有约40。

　　国内的「游戏、社交、器械、旅游」行业的独家告白代庖商公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）正在，户供给告白运营效劳并为拼多多等KA客，时同，以及公司海表里媒体营销汇集依托优质的客户、媒体效劳，告白代庖生意的告白代庖商公司也为鲸鸿动能正在海表，务供给跨境告白代庖效劳为国内告白主的出海业。为系的操作体系代庖畛域蕴涵华。全场景生态构造下的媒体流量鲸鸿动能集聚华为1+8+N，数字化营销平台超7亿用户的。览器、华为视频、华为音笑等多个APP公司所代庖的告白生意重要接入华为浏，流等多个出现位举行投放并正在锁屏、开屏、消息。时同，能前期的精良互帮基于公司与鲸鸿动，终端的营销效劳供给优质效劳公司为国内告白主正在华为海表，中东、非洲、拉美及亚太地域目前效劳畛域已笼罩欧洲、，续后，与互联网媒体生意之间的战术协同公司也将进一步寻找华为海表生意，优质产物出海保驾护航以完成最大水平为国内。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　公司第九届董事会第十七次集会、第九届监事会第十一次集会审议通过2、提交本次股东大会审议的议案仍旧2023年4月25日召开的。7日正在巨潮资讯网（）披露的布告实质详见公司于2023年4月2。

　　22年20，杂的形式下正在国表里复，多重超预期身分挫折我国经济起色遭遇，挫折、预期转弱需求萎缩、需要，济增速放缓国内宏观经，压力增大市集下行，公司的数字营销生意等生意带来了刹那性负面影响客户正在营销预算和营销安插一连松开弛萎缩等均对。时同，款放缓、坏账危机推广联络公司下旅客户回，分客户信用景况恶化的情状应收款子回款账期增进且部，计提减值预备合计5.87亿元公司对应收账款、商誉等资产。减值的计提通过前述，低重44.9%公司商誉净额，降至呈文期末3.38亿元从呈文期初6.14亿元下，2.1%低重至呈文期末7.88%商誉占公司资产的比重从呈文期初1；值为海表互联网媒体生意的资产组且结余商誉代价中近90%的价，险相对较幼异日减值风。此因，司财政显示的巨大影响身分估计异日商誉不会成为公，才具得以进一步获得优化公司资产质料以及剩余，023年青装上阵有利于公司正在2。

　　期内呈文，绕董事会的战术操纵公司管束层严紧围，和数字营销生意的根基盘夯实第一弧线互联网媒体，的自有声学品牌生意辛勤起色第二弧线，科技生意、区块链技艺及使用场景同时胀动第三弧线元宇宙、数据，筹办管束作事太平展开各项，资源设备踊跃优化，筹办才具和归纳势力晋升主题竞赛力、。润第二、收入第三”的筹办战略公司牢牢成立“现金流第一、利，生意、新零售等生意板块一连、主动萎缩低毛利，等合联作事并择机优化生意布局加紧现金流的管控及危机限度，源设备优化资，升筹办成果等方面赢得必然奏效正在晋升具体毛利率、限度用度提，资产欠债率并正在下降，以抵御危机等方面延续加紧晋升利润质料和资金势力。

　　他日已确认的欠债的股份支出正在修，额计入当期损益两者之间的差。爆发正在恭候期完毕后的情状上述规则同样实用于修正。长或缩短了恭候期要是因为修正延，理（无需酌量晦气修正的相合司帐照料规则）企业应该遵守修正后的恭候期举行上述司帐处。现金结算的股份支出要是企业撤消一项以，结算的股份支出授予一项以权利，算的股份支出（因未知足可行权要求而被撤消的除表）的并正在授予权利器械日认定其是用来取代已撤消的以现金结，的上述规则实用本表明。

　　密斯张莹，1年生199，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本。理、远洋地产有限公司行政司理历任网信集团有限公司企划经。有限公司行政总监现任智度科技股份。

　　策略转换前本次司帐，则、企业司帐准绳使用指南、企业司帐准绳表明布告以及其他合联规则公司实行财务部宣告的《企业司帐准绳—根基准绳》和各项具领略计准。

　　链金融生意方面正在区块链供应，供应链金融效劳平台公司基于“智链宝”，银行、广州银行等金融机构完毕生意互帮与中国银行、筑树银行、浦发银行、中信，公司（300506.SZ）等17家主题企业及其财富链上超400家中幼企业供给高质料、低本钱的科技金融效劳面向国光电器（002045.SZ）、瀛通通信股份有限公司（002861.SZ）、深圳市名家汇科技股份有限，中其，银行的“总对总”级此表体系直连依托与筑树银行、中信银行、广州，期内呈文，企业银行融资凌驾7000万元公司获胜一站式高效对接中幼。告期末截至报，结束融资8.55亿元累计帮力中幼微企业，资难、融资贵”的题目有用办理中幼企业“融。时同，使用周围举行寻找与测验公司踊跃正在数字公民币，保理已开明中国公民银行的数字公民币钱包公司属下展开供应链金融生意的子公司智度，试点平台“智链宝”并通过供应链金融，币的供应链金融保理融资生意投放获胜落地首笔基于央行数字公民。以及蕴涵各地方当局的政务照料及数据流转等对象上发力公司后续也将延续正在办理中幼企业融资难的供应链金融。

　　科技股份有限公司2022年度内部限度自我评判呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度。

　　起色与互帮颠末多年的，的互联网流量筹办平台公司造成了极具竞赛力，力延续加紧媒体拓展能，均有精良的互帮干系与国表里着名媒体，华为、百度、腾讯、巨量引擎、爱奇艺、芒果如：Meta、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、，电信中国，播笑，扑虎，咕咪，维创，信海，书等幼红。技艺上风公司依托，、实质和创意相交融将产物和效劳相联络，整合的营销效劳为客户供给优质，供定造化的区块链转型升级办理计划并以当先的区块链底层技艺为维持提，旅客户粘性的同时正在巩固财富链上下，业的互帮伙伴吸引分歧行。期内呈文，业的当先品牌及寰宇500强企业与公司互帮的客户多来自于各行。步起色和迅疾升级跟着公司生意的稳，深度开掘客户需求公司将延续增添并，司竞赛力巩固公，一连增进完成事迹。

　　证券市集境况的转化1、公司将实时按照，析和调研作事加紧市集分，资战略及范围实时调治投，危机厉控；

　　的数字营销经历公司依附多年，字营销新形式踊跃寻找数，体社会化营销提前构造新媒，联袂共创社会化营销代价与已互帮的多周围品牌，视频拍摄、企业私域运营、直播生意等社会化营销生意畛域蕴涵达人互帮、，意和效劳实质通过优质的创，发社交鼓吹力帮帮品牌激，化营销中的市集据有率延续加至公司正在社会。“品效”的基本上正在社会化营销完成，完成发卖转化帮帮品牌客户，功效转化—发卖转化”的全链道营销效劳为品牌客户更好的完成从“品牌流传—，字营销有更为前瞻与深切的分析与洞察并帮帮品牌对延续更迭的电商运营与数，消费者创造更深远的链接开导品牌与行业完成与。

　　、高级管束职员存正在利害干系因该事项与整个董事、监事，事回避表决于是整个董，公司股东大会审议本议案将直接提交。

　　规定》等功令法则及《公司章程》规则禁止任职的情状肖欢先生、聂晶先生不存正在《公法令》、《股票上市。理的法式适宜功令、法则和《公司章程》的相合规则公司董事会聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经。副总经剪发表独立成见独立董事已就聘任公司，司合于聘任副总司理的议案》批准《智度科技股份有限公。公司独立董事合于第九届董事会第十七次集会合联事项的独立成见》整体实质详见同日披露正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限。

　　个别刹那闲置的自有资金举行委托理财公司及兼并报表畛域内子公司估计行使，过10亿元总额度不超，内可轮回滚动行使正在额度及克日畛域。

　　智度科技股份有限公司合于聘任公司副总司理的布告》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　期内呈文，与元宇宙生意的协同起色公司加紧了数字营销生意，了基于元宇宙场景的营销效劳为重要面向C端的告白主供给，时同，筑设坐褥智度科技股、研发方面的硬件上风公司足够借帮国光电器正在VR，宙的使用场景延续寻找元宇，硬联络”加紧“软；生意的起色上正在自有品牌，才具及声学技艺依附品牌运营，作声学援手与效劳广州威发获胜开发，主题竞赛力晋升了公司；发的危机预测产物、技艺积攒以及效劳才具基于多年的数据洞察和行业分析、自立研，构危机管控和降本增效的同时数据科技生意正在一连赋能机，的增进潜力显示出强劲。

　　：2023年5月18日9:15～15:00的轻易功夫（2）通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的功夫为。

　　务颠末多年积攒公司区块链业，目前已赢得2项发觉专利和4项软件著述权公司自立革新的区块链底层平台智链2.0，发觉专利4项新申请区块链，入实审阶段目前均已进。实践范例》2项国度模范及《区块链企业级平台运维范例》、《区块链体系测试请求》等7项集团模范的造订公司列入《消息技艺区块链和散布式记账技艺存证使用指南》、《消息技艺区块链和散布式记账技艺智能合约，仍旧宣告此中5项。标院的区块链效力测试公司已通过工信部电，软件演示平台入选广州市，优越供给商”、“2021可托区块链生态潜力金融案例”、“2021中国财富区块链优越案例”等称谓得回“2020中国财富区块链企业50强”、广州市区块链协会发表的“2020广州市区块链基本平台。

　　电商生意方面（2）直播，电商运营效劳等体系化的营销计划公司为客户供给直播带货、实质，等美妆品牌完成直播带货为百雀羚、高姿、妮维雅。表此，商的生意基本上肆意正在直播电，济与新消费市集的交融起色智度智麦慢慢寻找网红新经，司财富构造延续完好公。

　　子元器件缔造筹办畛域：电;备缔造声响设;器件批发电子元;器件零售电子元;缔造玩具;发卖玩具;造筑设缔造输配电及控;究和试验起色工程和技艺研;及表围筑设缔造估计机软硬件;用筑设缔造文明、办公;品缔造塑料造;品缔造橡胶造;缔造电池;配件坐褥电池零;品发卖电子产;输筑设发卖播送电视传;含播送电视传输筑设）播送电视筑设缔造（不;发卖软件;表发卖仪器仪;备发卖办公设;品发卖塑料造;品发卖橡胶造;租赁住房;地产租赁非寓居房;筑设缔造搬动终端;备发卖通讯设;备缔造通讯设;筑设缔造消息太平;统策画施工效劳太平技艺提防系;缔造模具;发卖模具;计效劳专业设;筑设缔造虚拟实际;（不含垂危化学品）专用化学产物缔造;（不含垂危化学品）专用化学产物发卖;桩发卖充电;进出口技艺;进出货色口

　　科技股份有限公司的股东自己（本单元）行为智度，股/无尽售要求贯通股） 持有公司（有限售要求贯通，）出席公司2022年年度股东大会兹委托先生/密斯代表自己（本单元，票格式代为表决对以下议案以投。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及监事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　这一PC端互联网流量首要入口展开PC端流量入口生意重要盘绕摸索。自研的桌面端付费使用SPE公司具有多款， Ad Blocker以及YTD Video Downloader蕴涵Vuze Torrent Downloader、AdGone，台评分首屈一指正在使用分发平，户喜好深受用。同时与此，Chrome插件等多种产物为用户供给丰盛多样的互联网效劳SPE公司通过自研的浏览器Wave Browser以及，用户画像和获客功效举行多维度解析并依附大数据和算法对投放渠道、，摸索乞求分发给雅虎、谷歌等互联网企业正在低本钱获取高质料的用户的基本大将，的贸易变现收入从而得回可观。和多筑设上都拥有通俗的国际影响力SPE公司正在多平台、多笔直赛道，个实质周围横跨30多，量超百万日摸索，凌驾两百万月活用户，、大范围的精准受多触达能为客户供给优质时效。

　　月18日（周四）下昼14:30公司董事会批准定于2023年5，绒线年年度股东大会正在北京市西城区西。

　　5日审议通过了《智度科技股份有限公司合于召开2022年年度股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次集会于2023年4月2，、部分规章、范例性文献及《公司章程》的规则本次股东大会纠集法式适宜相合功令、行政法则。

　　份支出合同中的条件和要求企业修正以现金结算的股，结算的股份支出的使其成为以权利，他日正在修，公平代价计量以权利结算的股份支出企业应该遵守所授予权利器械当日的，务计入血本公积将已赢得的服，认以现金结同时终止确算

　　期内呈文，身分导致告白主预算需求下降投放裁减受国内宏观经济松开弛行业市集境况等，数字营销板块生意布局以及公司进一步优化，的实效营销生意举行大幅萎缩的影响将毛利率较低同时坏账危机斗劲高，业收入有所低重数字营销生意营，按照市集转化但同时公司，较强的客户行为互帮伙伴优先拔取名誉较好、势力，毛利率革新高数字营销生意。现贸易收入156数字营销生意实,09万元829.，低重308较上年同期,24万元333.；利14完成毛,06万元201.，期低重11较上年同,60万元938.，.06%毛利率9，3.44个百分点较上年同期上升。

　　额应征税刹那性分别和可抵扣刹那性分别的单项交往（蕴涵承租人正在租赁期起源日初始确认租赁欠债并计入行使权资产的租赁交往对付不是企业兼并、交往爆发时既不影响司帐利润也不影反应征税所得额（或可抵扣赔本）、且初始确认的资产和欠债导致出现等，估计欠债并计入合联资产本钱的交往等以及因固定资产等存正在弃置仔肩而确认，表明的单项交往）以下简称实用本，十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规则不实用《企业司帐准绳第18号——所得税》第十一条（二）、第。生的应征税刹那性分别和可抵扣刹那性分别企业对该交往因资产和欠债的初始确认所产，8号——所得税》等相合规则应该按照《企业司帐准绳第1，延所得税欠债和递延所得税资产正在交往爆发时区别确认相应的递。

　　开了第九届董事会第十七次集会公司于2023年4月25日召，票批准以五，破坏零票，刹那闲置的自有资金举行委托理财的议案》零票弃权的表决结果审议通过了《合于行使。况布告如下现将整体情：

　　期内呈文，手、社交电商等新零售渠道互帮公司新零售生意延续与抖音、速，场景供给品牌方和流量端智能成婚正在短视频、直播、社交等新零售，”的新零售平台落实到“货找人。流才具大幅度低重、消费者的置备力和需求削弱的影响受2022年上半年宏观经济震动导致供应链、发卖物，【珠宝文玩】商品宣告细则》、《【珠宝文玩】行业准禁售商品细则》加之公司重要发卖终端的抖音平台对上架产物发卖延续宣告宣告了《，”的最低克首要求区别晋升到了1.00g/个以及0.5g/个对上架商品的“足金、足铂吊坠”以及“k金、Pt950 吊坠，率的吊坠并不知足最低克重模范请求而公司新零售生意的大个别高毛利，发卖等宏观及平台策略的影响导致无法通过抖音平台上架，展开受到必然影响公司新零售生意的。化调治筹办战略公司按照市集变，售生意具体举行萎缩踊跃主动地对新零，货的积存避免存，证公司的现金流并尽速回款以保。

　　会近期收到非职工代表监事肖欢先生的书面离任呈文智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事，生承担公司副总司理鉴于公司拟聘肖欢先，第九届监事会监事职务于是肖欢先生辞去公司。监事会成员低于法定最低人数肖欢先生的离任将导致公司，》、《公司章程》等合联规则按照《中华公民共和国公法令，举出新任监事之前正在公司股东大会选，合功令法则奉行监事职责肖欢先生仍将厉肃按摄影。布告日截至本，持有公司股份肖欢先生未。

　　）（以下简称“智度德普”）的实行事情共同人智度集团间接控股公司因为国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资核心（有限共同，同时也区别是国光电器的董事长和副董事长公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生，市规定》6.3.3合联规则按照《深圳证券交往所股票上，公司合系方国光电器为，组成合系交往上述交往事项。

　　年11月30日1、2022，》（财会【2022】31号）（以下简称“表明16号文”）财务部宣告了《合于印发〈企业司帐准绳表明第16号〉的报告。

　　技股份有限公司合于2022年度证券投资情状的专项证据》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科。

　　资金的行使成果、下降财政本钱为进一步普及刹那闲置的自有，的经济效益成立更大，子公司拟正在不影响公司寻常筹办资金需乞降确保资金太平的条件下智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及兼并报表畛域内，自有资金举行委托理财行使个别刹那闲置的，过10亿元总额度不超，凌驾12个月投资克日不，额度及克日畛域内可轮回滚动行使公司及兼并报表畛域内子公司正在。使投资计划权并缔结合联功令文献授权公司董事长正在额度畛域里手。

　　征信机构朴道征信有限公司（以下简称“朴道征信”）的首批签约效劳商及主题技艺效劳商避雷针公司是天下第二家同时持有一面征信生意执照和结束企业征信生意筹办注册的市集化，了历久精良的互帮与朴道征信造成。前目，百家机构完毕互帮避雷针公司已与数，科技、信也科技等互联网金融的头部机构并已根基笼罩嘉银金科、维信金科、幼赢；、河北银行、微多银行、多国银行、亿联银行等银行风控评分产物的采购清单旗下自立研发的图赫、图智、图灵等危机预测产物已进入中国银行、筑树银行，承认度和竞赛力拥有较高的市集；表此，力及优质效劳依附本身能，技等客户举行联结筑模与微多银行、信也科，与客户的互帮进一步晋升了。富的行业学问和行业数据避雷针公司已积攒了丰，多元化、太平可一连的数据泉源得回蕴涵腾讯、阿里、高德等，像维度和精准度丰盛了客户的画，互帮机构的必要能更好地知足。

　　贷体系、风控计划引擎、运营管束体系、智能引流平台智度幼贷自立研发了基于AI、大数据技艺的互联网幼，网线上展业并通过互联，的普惠金融生意展开幼额疏散。按摄影合金融禁锢机构请求智度幼贷正在展业进程中厉肃，展业把稳，正在数字营销周围的行业经历及资源才具全盘客户均是智度幼贷依托智度股份，网自立获取通过互联，幼额疏散贷款生意，相对较幼坏账危机。

　　前目，”等天生式大模子开展互帮公司已与百度“文心一言，和成效使用正在公司数字营销生意中已全数完成将当先的AI技艺才具，正在客户画像天生、行为管束等作事如能够通过自愿举行客户细分、潜，销行为的功效普及数字营；告创意作品、数字营销计划及创意实质为客户批量供给办法和品格多样化的广，容营销的质料和成果晋升创作才具以及内，足客户需求更好地满。

　　政部宣告的合联规则和请求举行本次司帐策略转换是公司按照财，规则和公司实践情状适宜合联功令法则的，年度追溯调治无需对以前，报表出现巨大影响不会对当期财政，及股东益处的情状不存正在损害公司。

　　使用落地方面正在区块链技艺，生意平台“粤易通”列入广州区块链国际，生意生意周围的使用落地完成了区块链技艺正在摩登；牛链”一期项目筑树结束了蒙牛集团“智，链技艺及产物效劳代价踊跃绽放共享智度区块，补的互帮形式通过上风互，区块链分支财富孵化培植智度；公司企业定造管束体系项目中标广州市当局属下集团，等一体化的消息数字化筹办管束平台办理计划将输出供应链管束、融资管束和OA协同办公，化运营、修筑数字化生态链条帮力企业迅疾开启全流程细腻。告白、食药品溯源、数字艺术等十多个行业使用的办理计划目前公司仍旧结束区块链技艺正在供应链、保障、物联网、。来未，术周围将一连寻找与参加公司正在区块链等主题技，术和财富革新起色加快鞭策区块链技。

　　的元宇宙场景和社交互动效劳（1）面向C端用户供给丰盛，打造诸如双DAN元宇宙妖术派对蕴涵通过正在“Meta彼岸”中，宇宙中秋派对月升彼岸元，、刊行数字藏品等格式延续丰盛艺术元宇宙社区七夕元宇宙环游之旅等多场元宇宙互动中央行为，字藏品、与三七互娱（证券代码：002555.SZ）互帮刊行文创类数字藏品等并先后与新媒股份（证券代码：300770.SZ）互帮刊行视频实质IP的数；

　　期内呈文，宙艺术社区“Meta彼岸”智度宇宙打造了国内首家元宇，线今后自上，VR的VR端产物宣告及多次巨大更新迭代延续结束PICO VR、爱奇艺·奇遇，d版和iOS版均已上线手机端的Androi。MR、区块链、云估计、人为智能等技艺“Meta彼岸”重要采用VR、AR、，空间、本钱等身分的控造冲破古板艺术受功夫、，及陶醉式的交互体验通过多维的大白功效，术行业赋能艺，的办法正在元宇宙里举办艺术展以更便捷、迅疾、革新、兴趣，新的掀开格式为艺术供给。宙社区中已筑造多座元宇宙艺术展馆目前正在“Meta彼岸”艺术元宇，多项艺术展并筹谋举办，区块链技艺的数字藏品刊行了数百余款基于；戏IP、古板工艺美术IP、品牌IP等入驻后续还将引入更多的艺术家、文创IP、游，宇宙艺术生态社区打造实质丰盛的元。

　　断夯实本身影响力公司各生意主体不，中具有多年生意经历正在互联网生意周围，优质客户资源具备太平的。、区块链等技艺上风依托于算法、大数据，、实质和创意相交融将产物和效劳相联络，整合、一站式的效劳为客户供给定造化、，司品牌影响力进一步晋升公，主题竞赛力普及公司，事迹延续增进同时鞭策公司。业经历和全数的效劳才具公司依附多年累积的行，的口碑和极高的品牌着名度熟手业内渐渐造成了精良；的钻探开采与产物使用的丹麦国宝级声学品牌Vifa公司正在自有品牌生意方面具有90年专一于音频技艺，为专业的声学效劳产物向国表里着名品牌输出全业态声学办理计划Vifa SOUND作，品牌效益造成联结，响力的晋升督促品牌影，供给了强劲动力为生意的起色。

　　十一次集会报告于2023年4月14日以专人投递、电话或电子邮件办法发出智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第，区西绒线号公司集会室以通信集会的办法召开集会于2023年4月25日正在北京市西城，事3名应到监，事3名参会监。主席张婷密斯主办集会由公司监事会，法》及《公司章程》的相合规则集会纠集和召开法式适宜《公司，议合法有用集会所作决。

　　先生聂晶，7年生198，国籍中国，钻探生硕士，久居留权无境表永。有限公司风控审批有劲人历任赶速消费金融股份，司大数据工作部总司理天创信用效劳有限公。效劳有限公司总司理现任广州避雷针信用。

　　易按照公司坐褥筹办必要而确定3、公司与合系方爆发的合系交，此因，不存正在依赖干系公司对合系方，司的独立性也不影响公，他股东合法权利的情状不存正在损害公司及其，及财政景况无巨大影响对公司寻常筹办行为。

　　端流量入口和搬动端流量入口生意公司互联网媒体生意重要蕴涵PC，要从事PC端流量入口生意海表子公司SPE公司主，搬动端流量入口生意PM公司重要从事。期内呈文，、优质的品牌客户以及优越的生意团队公司海表子公司依附较强的技艺壁垒，拓向上延续开，战略成效明显产物多样化的，收入完成多样化组成互联网媒体生意贸易，好的功效赢得了良。期内呈文，完成收入102互联网媒体生意,76万元865.，5.59%晋升至37.70%占贸易总收入比重由昨年同期1，利42完成毛,25万元493.，.64%晋升至67.36%毛利占比由昨年同期的47。

　　期内呈文，链、元宇宙等互联网财富效劳生意的参加以及构造公司进一步加大了对数据科技、自有品牌、区块，动萎缩新零售生意并联络筹办战略主。

　　事会第十七次集会审议通过本事项仍旧公司第九届董，批准的独立成见独立董事颁发了，公司股东大会审议本事项无需提交。置的自有资金举行委托理财不涉及合系交往公司及兼并报表畛域内子公司行使刹那闲。

　　表畛域内子公司目前筹办情状精良公司独立董事以为：公司及兼并报，况稳重财政状，宽绰资金，资金行使成果为普及公司，常和资金太平的情状下正在确保公司主贸易务正，自有资金举行委托理财行使个别刹那闲置的，普及公司资金的行使成果有利于正在限度危机条件下，资金收益推广公司，行为酿成晦气影响不会对公司筹办，司的坐褥筹办不会影响公，大股东的益处适宜公司及广。有资金举行委托理财奉行了需要的计划和审批法式公司及兼并报表畛域内子公司本次行使刹那闲置自，司及整个股东不存正在损害公，东益处的情状稀少是中幼股。此因，个别刹那闲置的自有资金举行委托理财事项咱们批准公司及兼并报表畛域内子公司行使。

　　技股份有限公司合于2023年度普通合系交往估计的布告》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科。

　　智度德普的实行事情共同人智度集团是公司控股股东，德普的限度权具有对智度，德普的相仿运动人工控股股东智度。时同，司5%以上股份的股东智度集团是直接持有公，股票上市规定》合联规则按照《深圳证券交往所，公司合系方智度集团为，组成合系交往上述交往事项。

　　优越人才培植编造公司内部延续完好，等多阶段分方针定向提拔机造通过入职及表里部正在任培训，力及专业效劳心灵巩固员工的专业能，的承认度和厚道度普及员工对公司。

　　《智度科技股份有限公司2023年第一季度呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为准绳以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决成见为准绳以总议案的。

　　普通筹办及生意起色所需1、上述合系交往是公司，贸易手脚是寻常的，诚信的准绳历久举行上述普通合系交往公司与各合系方也许效力自觉、公和气。强的履约才具合系方拥有较，期各项生意实践爆发额合系交往订价参考前，化准绳确定效力市集，司及整个股东不存正在损害公，东的合法权利稀少是中幼股，占或益处输送手脚也不存正在益处侵。

　　动正派在移，局并巩固用户体验尽力加快产物布。客户付费订阅类App40余个现有器械类告白变现App和，合规审核上架齐备通过谷歌，tore和App Store使用商铺历久同种别排名前十此中气候类、信息类App正在Google Play S。、优化用户体验与一连精准投放的战术实践PM公司通过丰盛产物类目、拓展投放渠道，供优质、容易的效劳延续为搬动端用户提，生意的迅疾增进带来了搬动端，才具延续巩固使得贸易变现。期内呈文，完成收入27搬动端生意,20万元526.，业毛利9完成营,87万元972.，期增进42.69%贸易毛利较上年同。

　　和寻常筹办的条件下正在确保公司资金太平，分刹那闲置的自有资金举行委托理财公司及兼并报表畛域内子公司行使部，公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》等合联规则适宜《深圳证券交往所股票上市规定》、《深圳证券交往所上市，可控危机，与收益举行足够的预估与测算公司将对整体投资项方针危机，普通筹办与主贸易务的起色酿成影响确保相应资金的行使不会对公司的，有资金的行使成果、下降公司财政本钱并有利于公司进一步普及刹那闲置的自，造更大的代价为雄壮股东创，害公司股东不存正在损，东益处的情状稀少是中幼股。

　　AI、IOT、区块链等周围的技艺重淀智度股份基于正在互联网摸索、大数据、，优质客户及媒体端资源历久优质效劳凝结的，质的互联网产物与效劳努力于开采与供给优。期内呈文，未爆发巨大转化公司主贸易务，各生意板块间及与战术伙伴的协同起色正在起色主贸易务的基本进取一步加紧了。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　下半年今后2022年，的加快升级和迭代跟着AIGC技艺，更多场景获得使用天生式大模子正在，代表的AIGC技艺和器械的起色与使用公司一连踊跃跟进以ChatGPT为，hatGPT（GPT-3.5版本的API并已正在个别生意中接入OpenAI公司的C，计很速实践接入）、百度文心一言模子等AIGC技艺和器械目前已列入GPT-4 API waitlist中并预，术的使用才具晋升对前沿技，寻找新的贸易和生意形式正在笔直周围、使用周围。

　　筹办必要因普通，、智度集团及其子公司发寿辰常合系交往公司安插与合系方国光电器及其子公司，用、衡宇租赁及与合系方之间的效劳涉及采购音箱及部件、招牌授权使，金额11估计总,0万元50。平合理的市集订价准绳上述合系交往效力公，等叙判确定由两边平，公司及非合系股东交往价值不损害，股东的益处稀少是中幼。

　　目前截至，持有公司股份肖欢先生未，司其他董事、监事、高级管束职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、实践限度人、公；高级管束职员的情状不存正在不得被提名为；门的处理和证券交往所规律处分未受过中国证监会及其他相合部；涉嫌违法违规被中国证监会立案查看的情状不存正在因涉嫌犯警被法令构造立案考察或；被实行人不是失信；指引第1号——主板上市公司范例运作》等合联功令、法则的规则其任职资历适宜《公法令》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢。

　　智度科技股份有限公司2022年度董事会作事呈文》整体实质详见公司同日披露正在巨潮资讯网（）上的《。

　　规则厉肃限度危机公司将按摄影合，厉肃评估、筛选对理物业物举行，、投资回报相对较高的理物业物拔取太平性较高、活动性较好。

　　来自年度呈文全文今年度呈文摘要，果、财政景况及异日起色谋划为全数分析本公司的筹办成，媒体详尽阅读年度呈文全文投资者应该到证监会指定。

　　续并一连筹办的独立法人实体该公司及其子公司系依法存，寻常筹办，合同商定奉行合联仔肩以往的交往也许按照，的履约才具拥有足够。

　　、高级管束职员存正在利害干系因该事项与整个董事、监事，审议本事项时于是监事会正在，回避表决整个监事。公司股东大会审议本议案将直接提交。

　　智度科技股份有限公司2022年度财政决算呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　经济起色的宏观策略的延续出台跟着国度刺激内需消费、督促，力进一步开释国内经济活，彰彰获得修复告白市集需求，面身分估计将获得彰彰的缓解影响国内数字媒体生意的负。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及监事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　国光电器2022年完成贸易收入599比来一年财政数据（兼并报表经审计）：,91万元371.，润15贸易利,25万元717.，利润17归母净,80万元851.，31日资产总额为520截至2022年12月,03万元557.，为215净资产,38 万元726.。

　　务重要面向北美地域公司互联网媒体业，和搬动端流量入口（以PM公司为主）生意蕴涵PC端流量入口（以SPE公司为主）。

　　审议经，案适宜《公司章程》中合于利润分拨的策略监事会以为公司2022年度利润分拨预，营景况和悠长起色适宜公司实践经，体股东的益处足够酌量了全，是中幼股东益处的情状不存正在损害股东稀少。

　　效劳有限公司（以下简称“避雷针公司”）展开公司的数据科技生意由子公司广州避雷针信用。发整套机械进修筑模算法避雷针公司通过独立研，工智能算法相联络的格式行使古板线性模子和人，的怪异算法完成了自有，据洞察和行业分析并联络多年的数，道解析信贷危机使用大数据思，控痛点办理风，能计划供给智。前目，务于B端重要服，险、汽车金融、互联网金融等涵盖银行、消费金融公司、保。

　　续筹办的独立法人实体该公司系依法存续并持，寻常筹办，合同商定奉行合联仔肩以往的交往也许按照，的履约才具拥有足够。

　　年的筹办中公司正在多，量优质客户积攒了大，历久信托的太平互帮干系并与客户伙伴们创造了。笑、母婴、美妆、日化、汽车、糟塌品等公司的大客户笼罩速消、金融、网服、娱，、美味好笑、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳、华润三九、百胜集团、通用汽车份有限公司、香奈儿等着名品牌此中蕴涵速手、字节跳动、公多点评、拼多多、招商银行、惠氏、卫龙、长城汽车、五菱汽车、沃尔沃汽车、雅诗兰黛、宝洁、联结利华。强的势力、名誉和抗危机才具着名度高的优质客户拥有较，相对一连太平预算范围也。时同，期依旧精良的互帮伙伴干系公司与国表里着名媒体长，、亚马逊、百度、腾讯等国表里头部媒体深度互帮旗下子公司历久与Meta、谷歌、雅虎、必应，的数字营销经历并依附公司丰盛，022年3年独家告白代庖商成为芒果OTT2020-2，幼红书等新兴媒体踊跃开发华为、。心客户互帮的基本上公司正在加强既有核，掘需求潜能延续深度挖，果、曝光的多维请求知足客户对品牌、效。现和效劳程度的一连普及跟着技艺上风的延续显，供给有力保护为事迹晋升。

　　科技股份有限公司2022年度内部限度自我评判呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度。

　　时同，VR端交互算法、数据科技生意自立研发的图赫、图智、图灵等危机预测产物均具备了行业内当先的技艺研发势力公司自有声学品牌深耕全业态声学办理计划Vifa SOUND、供应链金融自研的“智单2.0”、元宇宙的，司主题竞赛力有帮于推广公。

　　智度科技股份有限公司2022年度呈文》全文及摘要整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　监控套件及管束后台、智链区块链浏览器等19项区块链主题产物公司具有智链底层区块链平台、多链动态委员会调理模块、节点，、跨链等全盘区块链的主题模块笼罩了共鸣、暗码、智能合约。研发大型绽放许可链区块链生意板块自立，体系”、“基于可托估计技艺的数据隐私珍惜体系”这三大主题技艺冲破完成“基于VRF和POS交融的共鸣算法体系”、“节点平衡动态调理，持10正在支,节点的同时000个，块链的职能极大晋升区，侧链架构安顿完好生动的主，权的大型定约链底层平台打造了具有自立学问产。前目，灵敏政务、元宇宙等周围当先的落地使用办理计划仍旧结束区块链技艺正在供应链金融、食药品溯源、，慧政务、元宇宙等繁多场景使用举行新的寻找并一连对区块链正在征信、物联网、告白、智。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　22年20，营资金需乞降确保资金太平的条件下公司及子公司正在不影响公司寻常经，自有资金举行委托理财行使个别刹那闲置的，过12亿元总额度不超。年12月31日截至2022，为5.81亿元未到期理财余额。

　　目前截至，持有公司股份张莹密斯未，司其他董事、监事、高级管束职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、实践限度人、公；名为监事的情状不存正在不得被提；门的处理和证券交往所规律处分未受过中国证监会及其他相合部；涉嫌违法违规被中国证监会立案查看的情状不存正在因涉嫌犯警被法令构造立案考察或；被实行人不是失信；指引第1号——主板上市公司范例运作》等合联功令、法则的规则其任职资历适宜《公法令》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢。

　　块主贸易务中目前公司两，C/搬动两头升级迭代互联网媒体生意盘绕P，备上都拥有通俗的国际影响力正在多平台、多笔直赛道和多设。的数字生意供给商之一SPE公司是寰宇当先，解析技艺方面具有一流的专业程度正在互联网营销、使用研发、数据，30多个实质周围PC端生意横跨，量超百万日摸索，凌驾两百万月活用户，、大范围的精准受多触达能为客户供给优质时效。

　　的员工占比约70%公司本科及以上学历，互联网行业合联人才且引入了较多的海表，名高校及一线互联网企业主题技艺团队来自环球知，有深切的分析和钻探对环球互联网市集。着丰盛的行业经历公司管束团队有，着深切分析对行业有，作、区块链技艺研发等周围积攒了丰盛的经历并造成了本身的格式论正在搬动互联网行业趋向鉴定、资源整合运营、流量变现、告白商务合。有多年的行业作事经历公司的主题职员均具，腾讯、阿里、蚂蚁金服、速手等着名企业曾就职于IBM、谷歌、华为、百度、，争情状支配精准对行业起色及竞，场态势解析锋利对贸易时机和市。

　　东大会上本次股，和互联网投票体系（）插足投票股东能够通过深交所交往体系，体流程详见附件二插足汇集投票的具。

　　据技艺和获客战略通过进步的大数，端、PC端多样化产物矩阵公司自立研发和运营的搬动，高效地触达用户帮帮告白主特别。了100余款使用和产物目前海表子公司自行研发，的产物组合造成多样化，主流平台笼罩全盘；e和App Store使用商铺进入排行榜前十多个产物正在Google Play Stor；和雅虎厉肃合规审查全盘使用均通过谷歌，steem认证并通过AppE，质料排名中得回最高分历久正在Yahoo流量，nApps贸易协会成员SPE公司系Clea。统可追踪各结构的及时显示全公司畛域的KPI请示系，的自立运作以完成团队，基于数据的明智计划盘绕管束方针做出；也许带来可剩余的获客直达用户的分发战略，出现利润从而一连；也许跟踪市集转化精简化的运营形式，资源再调配实实际时。

　　份有限公司2023年度董事、监事及高级管束职员薪酬计划》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股。

　　目前截至，持有公司股份聂晶先生未，司其他董事、监事、高级管束职员不存正在合系干系与持有公司5%以上股份的股东、实践限度人、公；高级管束职员的情状不存正在不得被提名为；门的处理和证券交往所规律处分未受过中国证监会及其他相合部；涉嫌违法违规被中国证监会立案查看的情状不存正在因涉嫌犯警被法令构造立案考察或；被实行人不是失信；指引第1号——主板上市公司范例运作》等合联功令、法则的规则其任职资历适宜《公法令》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢。

　　技艺使用层正在区块链，链金融”）与省属国资委属下企业保理公司缔结战术互帮广州智度供应链金融有限职守公司（以下简称“智度供应，财富生态各周围加紧互帮两边基于正在数字化金融及，理公司内部数字化历程高效且太平的鞭策保，链属企业协同效劳，生态起色督促财富。

　　有品牌生意的首要子公司广州威发是公司展开自。C亚马逊商号及独立站广州威发开发海表线，北美地域的生意稳步筹办欧洲、，中心渠道优化线下，开发一二线中心都会线下顶级数码聚拢店渠道并正在国内构造主流电商平台自营旗舰店、慢慢；渐渐成立品牌着名度采用细腻化运营格式；珠江、爱威）定位为环球声学产物消费者供给品牌效劳及分歧人群需求的产物Vifa品牌与其他5个品牌（爱浪、Aura Sound、K-V2、，细分矩阵完好产物，及App产物的迭代作事结束新款耳机产物开采；等多家头部公司签署互帮合同与头部电脑筑设坐褥厂商联念，ifa SOUND声学调试效劳为其供给投影仪、智能音箱的V，的跨界互帮完成品牌。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　间为：2023年5月18日上午9:15～9:25（1）通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的时，11:30 9:30～，0～15:00下昼13:0。

　　策略转换后本次司帐，释16号文的合联规则实行公司将遵守财务部宣告的解。转换个别其他未，则、企业司帐准绳使用指南、企业司帐准绳表明布告以及其他合联规则实行仍遵守财务部前宣告的《企业司帐准绳——根基准绳》和各项具领略计准。

　　行业当先的营销效劳供应商公司全资子公司智度亦复是，道代庖的主题天禀具有繁多媒体渠。、爱奇艺功效告白代庖和巨量引擎代庖授权等此中蕴涵百度主题分销商、腾讯告白代庖商，网主流优质媒体全数笼罩互联。

　　市规定》和《公司章程》的相合规则2、按照《深圳证券交往所股票上，提交股东大会审议上述合系交往无需。

　　区块链技艺的行业升级办理计划的革新性钻探与落地公司区块链生意蕴涵区块链底层技艺革新研发及基于。前目，块链底层技艺平台的搭筑公司已结束较为当先的区，宙等周围结束了区块链办理计划策画与使用筑树并正在供应链金融、灵敏政务、溯源防伪、元宇。

　　期内呈文，拓展区块链生意公司延续肆意，术赋能财富升级和灵敏处置踊跃鞭策智度区块链底层技。技艺研发方面正在区块链底层，术职能优化技，配套办法筑树底层，技艺的实用性和使用才具延续晋升智度区块链底层，技艺当先依旧枢纽，块链绽放底层基本及配套办法筑树并结束软件演示平台智链2.0区，生意起色需求知足公司的。

　　中其，公司拟离任监事因肖欢先生为，监事会低于法定人数其离任将导致公司，需待公司股东大会补选监事结束后方可生效于是聘任肖欢先生承担公司副总司理事项，补选监事结束之日起至第九届董事会届满之日止肖欢先生的任期自公司2022年年度股东大会，过之日起至第九届董事会届满之日止聂晶先生的任期自本次董事会审议通。

　　等技艺和媒体优化经历、轶群的解析才具相联络公司通过将产物研发、大数据技艺、AI算法，步使用到生意中延续钻探并逐，载数据上风通过已承，成果和质料晋升效劳，营本钱下降运，化竞赛上风打造分别，入口的构造加紧流量；互联网幼贷体系、AI算法及大数据技艺上风等同时依附Vifa声学技艺、区块链底层技艺、，宙、幼贷生意及数据科技等再生意踊跃拓展自有品牌、区块链、元宇。

　　技股份有限公司合于2022年度拟不举行利润分拨的证据》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科。

　　公司章程》及《合系交往计划轨造》的相合规则2、按照《深圳证券交往所股票上市规定》、《，审议合系交往时公司董事会正在，行回避准绳合系董结果，的规则及《深圳证券交往所股票上市规定》的规则合系交往的表决法式和消息披露适宜相合功令法则，正、公然的准绳效力了公道、公。

　　董事会第十七次集会合联事项的专项证据和独立成见（二）智度科技股份有限公司独立董事合于第九届。

　　技股份有限公司合于召开2022年年度股东大会的报告》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科。

　　踪和解析资金投向3、公司将及时跟，公司资金太平的危机身分如评估发掘存正在可以影响，取相应步骤将实时采，资危机限度投；

　　智度科技股份有限公司2022年度监事会作事呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　证券立案结算公司深圳分公司立案正在册的本公司整个泛泛股股东（1）于股权立案日2023年5月11日下昼收市时正在中国。权出席股东大会整个股东均有，附件一）代庖人出席集会和插足表决并能够书面委托（授权委托书详见，必是公司的股东该股东代庖人不；

　　自行研发、增加的电声品牌公司自有品牌生意重要为。销周围多年深耕积攒的经历广州威发联络公司正在数字营，的专业化人才队列筑树以及消费品市集周围，国度及地域均通俗构造正在中国、美国、欧洲等。

　　称 “公司”）因普通筹办必要智度科技股份有限公司（以下简，、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司发寿辰常合系交往安插与合系方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司，用、衡宇租赁及与合系方之间的效劳涉及采购音箱及部件、招牌授权使，金额11估计总,0万元50。方实践爆发合系交往金额为22022年度公司与上述合系,18万元185.。

　　生意、保持环球化战术公司踊跃胀动国际化，浦道斯、罗马尼亚设有办公园地正在中国、美国、开曼群岛、塞。境表生意起色的主题平台以SPE+PM公司为，以及拥有竞赛力的大数据、算法、区块链技艺经历通过丰盛的海表变现经历、用户基本、产物矩阵，生意协同海表里，各方上风足够阐明，质料及贸易变现成果晋升流量筹办平台，务环球化起色鞭策公司业。

　　灵敏屏幕生意方面（3）家庭场景，V-OTT的代庖权智度智麦具有芒果T，时同，IPTV主题代庖商行为中国电信天下，现人群全笼罩帮帮品牌实；欢网、幼米等OTT厂商x的互帮伙陪同时智度智麦仍然创维、海信、康佳、，供给智能大屏的整合营销效劳通过硬件预装等格式为品牌。

　　智度科技股份有限公司2022年度财政决算呈文》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《。

　　景搭筑及文明流传效劳（3）面向当局端的场，美术元宇宙精品馆”如筑造“潮州工艺，空控造突破时，化和工艺品增加潮州文，文明遗产的交融起色完成元宇宙与潮州，厅2022年文明和旅游周围数字化使用10大范例案例该场馆入选广东省文明和旅游厅、广东省工业和消息化；的“非遗广州红”元宇宙虚拟营地联结三七互娱正在Meta彼岸修筑，剧、广东音笑、粤语讲古等八个广州非遗项目构成的营地行为用户可通过VR或者手机正在虚拟露营场景中全天候体验由粤；打造元宇宙办税大厅与广州市税务局联合，效劳的“陶醉式”办税厅这是天下率先筑成并参加。

　　先生肖欢，8年生198，国籍中国，钻探生硕士，久居留权无境表永。讼师事情所讼师历任北京德恒，控司理、投资司理（新三板周围）北京汽车集团财富投资有限公司风，公司投资总监智度集团有限，限公司董事长帮理智度科技股份有；限公司投资总监、监事现任智度科技股份有，技有限公司总司理广州市智度智麦科，技有限公司CEO北京掌汇全国科。

　　政部（以下简称“财务部”）颁发的企业司帐准绳转换相应的司帐策略智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华公民共和国财，公司董事会和股东大会审议本次司帐策略转换无需提交，更的整体情状如下合联司帐策略变：

　　生意迅疾起色公司区块链，产学研交融延续加紧，体模范的钻探和宣告并列入多项国度和团。单元、中国互联网金融协会会员单元、中国食物药品德料太平督促会区块链专业委员会会长单元、广州市区块链协会常务副会长单元公司属下的区块链企业是首批区块链消息效劳注册企业之一、“可托区块链胀动安插”理事单元、中国电子技艺模范化钻探院理事。钻探冲破以及使用场景落地跟着公司区块链的底层技艺，公司事迹发展将希望督促。

　　入OpenAI公司的ChatGPT（GPT-3.5版本的APISPE公司以及PM公司早正在2023年2月仍旧正在现有个别生意中接，itlist中并估计很速实践接入）目前已列入GPT-4 API wa，筑造成果及质料用于晋升实质，天生本钱下降实质，户的交互丰盛与用，的体验感和粘性从而晋升用户。生意方面正在搬动端，入ChatGPT正在个别App中接，互效力及输出的实质丰盛了与用户的交，体验以及留存晋升了用户，用户行使需求更好地知足了。字媒体生意方面正在桌面端的数，为实质网站天生著作行使ChatGPT，本寓意以及天生文字、图像和语音等多种办法的实质蕴涵天生高质料的文本、迅疾撰写贸易案牍、分析文。ser的侧栏开采了急迅上岸效力正在自有浏览器Wave Brow，用ChatGPT便于用户登录并使，用户留存以吸引。

　　23年4月25日召开公司第九届董事会第十七次集会智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20，任副总司理的议案》审议通过了《合于聘。务起色必要按照公司业，司理提名经公司总，审议通过董事会，晶先生为公司副总司理批准聘任肖欢先生、聂。

　　科技股份有限公司2022年度拟不举行利润分拨的证据》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度。

　　审议经，审核的法式适宜功令、行政法则和中国证监会的规则董事会以为《2023年第一季度呈文》的编造和，司2023年第一季度筹办的实践情状呈文实质切实、凿凿、完全地反响了公，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何子虚记录、。

　　召开了第九届董事会第十七次集会1、公司于2023年4月25日，3票同融会议以，破坏0票，2023年度普通合系交往估计的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于，、兰佳先生回避表决合系董事陆宏达先生。

　　表的AIGC技艺和器械的起色与使用公司踊跃跟进以ChatGPT为代，务中联络使用已正在个别业，心一言”开展互帮并已与百度“文。续后，术前沿与分歧的合联产物公司将延续寻找最新的技，公司产物、贸易形式的进一步联络比方GPT-4、Bard、等与。

　　：智度集团2022年完成贸易收入2比来一年财政数据（单体报表经审计）,25万元020.，利润1归母净,54万元969.，31日资产总额为69截至2022年12月,42万元600.，为26净资产,20万元957.。

　　人征信机构互帮造成的技艺积攒以及效劳笼罩互联网金融头部机构的效劳才具依附自立研发的图赫、图智、图灵等危机预测产物的精良功效、历久与持牌个，司生意完成迅疾增进2022年避雷针公，增幅近100%贸易收入同比，约30%毛利率，长潜力和剩余才具显示出强劲的增。AI算法及大数据技艺上风异日避雷针公司将一连晋升，险管控和降本增效一连赋能机构风，+”升级与数字化转型加快金融行业“智能。

　　审议经，摘要的编造和审核的法式适宜功令、行政法则和中国证监会的规则董事会以为《智度科技股份有限公司2022年度呈文》全文及，了公司2022年筹办的实践情状呈文实质切实、凿凿、完全地反响，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何子虚记录、。

　　财务部请求1、遵守，不实用初始确认宽免的司帐照料”实质自2023年1月1日起实施表明第16号“合于单项交往出现的资产和欠债合联的递延所得税；将以现金结算的股份支出修正为以权利结算的股份支出的司帐照料”实质自宣告之日起实施“合于刊行方分类为权利器械的金融器械合联股利的所得税影响的司帐照料”、“合于企业。

　　资金的行使成果、下降公司财政本钱为进一步普及公司刹那闲置的自有，成立更大代价为雄壮股东，寻常筹办资金需乞降确保资金太平的条件下公司及兼并报表畛域内子公司拟正在不影响，有资金举行委托理财将个别刹那闲置的自。

　　审议经，的法式适宜功令、法则以及中国证券监视管束委员会的规则监事会以为董事会编造和审议公司2023年第一季度呈文，整地反响了公司的实践情状呈文的实质切实、凿凿、完，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何子虚记录、。

　　、智度集团于2022年头创办的控股子公司智度宇宙公司与公司投资的国光电器（002045.SZ），岸”元宇宙艺术社区项目聚焦于开采“Meta彼。上风和资源整合才具智度集团具有资金，体运营经历、盛大的数字营销渠道以及游戏分发才具公司具有完全的区块链底层技艺、丰盛的互联网媒，链底层技艺援手、使用分发及增加效劳能为公司“Meta彼岸”供给区块，VR/AR筑设方面拥有财富链上风公司投资的国光电器正在元宇宙入口端，业的重要声学模组的供应商是国表里重要头部VR企，R整机车间并已筑成V，机坐褥才具具备VR整，硬件厂商创造更合作无懈有帮于元宇宙项目和VR。项方针更新迭代进程中“Meta彼岸”正在，的起色与转化适合着行业，端用户供给丰盛的效劳面向C端、B端及G；目前截止，hatGPT性子的智能AI器械公司有安插并已起源技艺对接C，合的办法打造虚拟人/虚拟场景通过将虚拟局面与智能AI相结，元宇宙生态丰盛本身的。

　　定代表人出席集会的1、法人股东：法，份证、法定代表人说明书和股东代码卡应出示有用贸易牌照复印件、自己身；出席集会的委托代庖人，件、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡代庖人应出示有用贸易牌照复印件、法定代表人说明书、法定代表人身份证复印；

　　会化营销生意方面（1）新媒体社，幼红书等媒体端与告白主的桥梁智度智麦直接行为抖音、B站、，播优质实质等核压服务向告白主供给短视频传。和优质的营销功效依附优异的效劳，22年20，IP宣发年度效劳商智度智麦成为芒果，及芒果TV综艺、剧集、记录片、品牌增加等项方针实质增加效劳为湖南欢速阳光互动文娱传媒有限公司供给2022年芒果超媒，妆、消费品、大矫健、平台级客户2022年中心合心汽车、日化美，富的媒体资源并贮藏了丰；

　　于公司非筹办性资金占用及其他合系资金交往情状证据》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《合。

　　议报告于2023年4月14日以专人投递、电话或电子邮件办法发出智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会，区西绒线号公司集会室以通信集会的格式召开集会于2023年4月25日正在北京市西城，事5名应到董，事5名参会董，员列席了本次集会公司监事和高管人。达先生主办集会由陆宏，法》及《公司章程》的相合规则集会纠集和召开法式适宜《公司，议合法有用集会所作决。

　　股东大会规定》的请求3、按照《上市公司，独计票并对独自计票情状举行披露上述议案需对中幼投资者的表决单。

　　（指刊行方对付企业，定分类为权利器械的金融器械（如分类为权利器械的永续债等）下同）遵守《企业司帐准绳第37号——金融器械列报》等规，合规则正在企业所得税税前扣除的合联股利支付遵守税收策略相，认应付股利时企业应该正在确，合的所得税影响确认与股利相。供分拨利润的交往或事项更为直接合联该股利的所得税影响平淡与过去出现可，易或事项时所采用的司帐照料相相仿的格式企业应该遵守与过去出现可供分拨利润的交，有者权利项目（含其他归纳收益项目）将股利的所得税影响计入当期损益或所。以前出现损益的交往或事项对付所分拨的利润泉源于，反应该计入当期损益该股利的所得税影；认正在全盘者权利中的交往或事项对付所分拨的利润泉源于以前确，当计入全盘者权利项目该股利的所得税影反应。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规则管理身份认证需遵守《深圳证券交往所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系规定指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　下的品牌中广州威发旗，史的丹麦国宝级声学品牌Vifa是具有90年历，钻探开采与产物使用专一于音频技艺的，电声技艺用精美的，缔造工艺精致的，怪异调性感动消费者科技与艺术联络的；熟加工工艺打造了自有电声品牌矩阵联络Vifa声学引颈缔造模范的成，式户表声响、蓝牙耳机等声学品类产物涵盖家庭影院类产物、便携；器、手机、平板电脑、智能穿着、家庭影院及汽车座舱调音等周围全业态专业声学办理计划Vifa SOUND已笼罩声响、显示，品向国表里着名品牌输出行为专业的声学效劳产，品牌效益造成联结。

　　的AIGC技艺和器械的推出跟着以ChatGPT为代表，本身生意相联络公司踊跃寻找与，和用户体验晋升成果，司的一连剩余才具从而一连晋升公。中其，务中接入ChatGPT海表子公司已正在个别业，晋升实质天生的成果有用的下降了本钱并，户黏性巩固用，善用户体验进一步改，固市集竞赛力从而有帮于巩太平洋xg111

　　垂类媒体中（4）正在，等各自细分周围的重要媒体合作无懈智度智麦与虎扑、骑士卡、懂球帝，增加供给细腻化的品牌增加效劳为头部品牌正在细分市集的营销与。

　　业时机与寻事并存互联网数字营销行，营销、实质营销等将是互联网数字营销行业起色中心行业整合、分别化起色、技艺改良层面先进、私域。站式的归纳性效劳的基本上延续升级贸易形式公司数字营销生意正在为告白主供给全方位、一，户粘性巩固客，代价最大化完成营销，盘踞头部位子熟手业竞赛中。

　　审议经，肖欢先生承担公司副总司理监事会以为：鉴于公司拟聘，公司章程》等相合规则按照《公法令》和《，司第九届监事会监事候选人公司拟推举张莹密斯为公，日起至本届监事会任期届满止任期自股东大会审议通过之。

　　）（以下简称“致同事情所”）审计经致同司帐师事情所（格表泛泛共同，2年度202，司全盘者的净利润为-404公司兼并报表完成归属于母公,927,.63元889，净利润为-608母公司报表完成,307,.54元340；填补前期赔本后2022年度，公司兼并报表未分拨利润为-1截至2022年12月31日,874,293,.44元415，分拨利润为-1母公司报表未,636,440,.14元307。

　　麦专一数字品牌告白生意公司全资子公司智度智，及家庭客堂经济大屏端媒体品牌告白的代庖目前中心起色品牌新媒体社会化营销生意以，供直播电商生意也能为品牌提，、电商发卖的全链道整合营销效劳完成供给从品牌曝光、功效转化。期内呈文，类）、社交类媒体以及直播电商端发力智度智麦进一步正在视频类（含短视频，升、职员设备优化通过内部生意提，分周围行业筹办的主题团队并从表部招揽具备多年细，及媒体资源等专业周围举行人才贮藏正在创意筹谋、实质筑造、引子战略，中后台新媒体团队搭筑了完好的前，团队的主题竞赛力巨大了实质筑造，富的媒体资源并贮藏了丰，书等媒体端与告白主的桥梁直接行为抖音、B站、幼红，播优质实质等核压服务向告白主供给短视频传。

　　块间及战术伙伴间的战术协同公司延续寻找胀动各生意板，与元宇宙生意的协同起色蕴涵：加紧数字营销生意，了基于元宇宙场景的营销效劳为重要面向C端的告白主供给；坐褥、研发方面的硬件上风借帮国光电器正在VR筑设，宙的使用场景延续寻找元宇，硬联络”加紧“软；生意的起色上正在自有品牌，力及声学技艺积攒依附品牌运营能，作声学援手与效劳广州威发获胜开发，学办理计划Vifa SOUND并将Vifa声学打酿成全业态声；海+海表互联网媒体的交融踊跃寻找数字营销生意出。间的战术协同效应日益凸显各生意板块间及战术伙伴，历久矫健起色将有利于公司。

　　息披露的实质切实、凿凿、完全本公司及董事会整个成员确保信，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。

　　的可一连起色为鞭策公司，元宇宙周围构造延续完好公司正在，司的战术转型加快胀动公，宙的起色时机公司收拢元宇，数字营销渠道、互联网运营、游戏分发才具足够使用区块链底层技艺和运营经历、多年，宇宙生意构造元，术社区“Meta彼岸”打造国内首家元宇宙艺。善生意构造公司延续完，再生意开发，新的事迹增进点将为公司带来。

　　期内呈文，总收入272公司完成贸易,63万元851.，期584较上年同,比裁减53.31%433.65万元同，股东的净利润为-40完成归属于上市公司,29万元479.，率23.12%公司具体毛利，晋升10.58个百分点较上年同期12.54%；元（较2021年大幅度推广333%）筹办行为出现的现金流量净额7.86亿，.19亿元泉币资金9，现金资产理物业物5.81亿元加上持有的低危机、高活动性的，笼罩率为20.74公司的有息欠债现金，3.74活动比率。中其，务完成了“营收毛利双推广”毛利率较高的互联网媒体业，收入102完成贸易,76万元865.，的比例从2021年15.59%上升到37.70%）占公司贸易总收入的37.70%（占公司贸易总收入，利42完成毛,25 万元493.，7.36%占毛利的6；“萎缩低毛利生意、普及毛利率”的战术毛利率较低的数字营销生意亨通完成了，收入156完成贸易,09万元829.，收入的比例从79.59%低重到57.48%）占公司贸易总收入的57.48%（占公司贸易总，利14完成毛,06万元201.，2.51%占毛利的2，62%普及到9.06%毛利率从2021年5.。期内呈文，各项用度类支付公司进一步厉控，0.17%、财政用度与昨年同期比拟大幅低重85.44%发卖用度和管束用度与昨年同期比拟低重23.48%和1。率连绵三年低重公司资产欠债，延续低重至17.59%由2021腊尾的25%。欠债情状及资产质料等根基面一连优化改良公司筹办性剩余才具进一步获得加紧、资产，和较强的抗危机才具拥有宽绰的资金势力。

　　份有限公司2023年度董事、监事及高级管束职员薪酬计划》整体实质详见公司同日宣告正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股。